La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el 11 de julio que emitió una sanción contra el Tren de Aragua, una “organización criminal transnacional con sede en Venezuela” que se está expandiendo por todo el hemisferio occidental.

En un comunicado, el organismo precisó que el grupo criminal participa en diversas actividades delictivas, como el tráfico y trata de personas, la violencia de género, el lavado de dinero y el tráfico ilícito de drogas.

“La designación de hoy de Tren de Aragua como una importante organización criminal transnacional subraya la creciente amenaza que representa para las comunidades estadounidenses”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

Comentó que, como parte de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para atacar a las organizaciones criminales transnacionales, van a desplegar todas las herramientas y autoridades contra organizaciones como el Tren de Aragua, las cuales “se aprovechan de las poblaciones vulnerables para generar ingresos”.

Nelson indicó que el Tren de Aragua participa en una variedad de actividades delictivas a través de las fronteras y “abusan del sistema financiero de Estados Unidos”.

En el documento, el Departamento del Tesoro precisó que como resultado de la medida impuesta este jueves, todos los bienes e intereses en bienes del Tren de Aragua que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados y reportados a la OFAC.

«Todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también están bloqueadas. A menos que estén autorizados por una licencia general o específica emitida por la OFAC”, destacó.

El organismo recordó que las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de las regulaciones de la OFAC.

Con información de Eldiario