En un reciente operativo, funcionarios de la División de Investigación Penal, en colaboración con el Banco Central de Venezuela (BCV), detuvieron a una ciudadana salvadoreña que intentó cobrar fraudulentamente un Título Financiero por la suma de 25 millones de dólares en las instalaciones del BCV en Caracas. La acusada presentó documentos falsificados que ponían en riesgo el patrimonio del Estado.

La investigación revela que este intento de fraude formaba parte de una red transnacional que incluía a ciudadanos de Ecuador, Honduras y Colombia. Estos contactos habían reclutado a la detenida para llevar a cabo el plan delictivo. Las autoridades encontraron comunicaciones provenientes del teléfono de la arrestada durante una pericia técnica, las cuales afirman su conexión con el esquema de fraude.

El modus operandi de esta organización delictiva consistía en la suplantación y creación de documentos financieros falsos, como títulos, bonos y certificados que aparentaban ser instrumentos legítimos de alto valor, supuestamente respaldados por instituciones oficiales. Este tipo de delitos suele implicar la participación de redes organizadas que, a través de sofisticadas técnicas de falsificación y uso de tecnología, realizan intentos de cobros fraudulentos a gran escala.