La Comisión Europea ha tomado una decisión histórica al incluir a Venezuela en su lista de países de alto riesgo por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esta medida se aplica por primera vez al país y se suma a otras naciones como Angola, Líbano y Mónaco. La inclusión de Venezuela resalta la necesidad urgente de abordar las deficiencias en la lucha contra estos delitos financieros, lo que podría tener repercusiones significativas en las relaciones comerciales y financieras del país.

Con esta inclusión, todas las instituciones financieras que operan bajo el marco legal europeo deberán implementar medidas reforzadas de vigilancia en las operaciones que involucren a Venezuela. El objetivo es proteger el sistema financiero de la Unión Europea y mitigar riesgos asociados a transacciones que puedan estar vinculadas a actividades ilícitas. La evaluación técnica rigurosa realizada por la Comisión, basada en criterios claros y la información del GAFI, subraya la seriedad de esta situación.

Es importante mencionar que, mientras Venezuela es reconocida como una jurisdicción de alto riesgo, otros países como Panamá y Emiratos Árabes Unidos han sido excluidos de esta lista tras lograr avances en sus regímenes de prevención de lavado de dinero. Esto pone de manifiesto la necesidad de que Venezuela tome medidas urgentes para abordar las preocupaciones en materia de prevención y monitoreo.

Respuesta de Venezuela

El Gobierno de Venezuela manifestó su firme rechazo a la reciente inclusión del país en una lista de naciones de «alto riesgo» publicada por la Unión Europea (UE). A través de un comunicado oficial de la Cancillería, el Ejecutivo calificó de «ridícula» esta designación, subrayando su desacuerdo con las evaluaciones realizadas por la UE.

El canciller Yvan Gil expresó en el documento que, en lugar de ser un riesgo, lo que realmente representa un desafío es la incapacidad de la Unión Europea para proteger sus propios intereses y gobernar con coherencia. «Una burocracia anacrónica, envejecida y desconectada de su gente pretende hoy tutorar a Venezuela,» se lee en el comunicado, lo que pone de manifiesto el desacuerdo del gobierno venezolano con la postura de la UE.

Además, el escrito acusa a la Unión Europea de permitir que bancos laven dinero en sus propias capitales y de tener funcionarios que ignoran la realidad, mientras que paraísos fiscales operan con total impunidad. Este rechazo destaca la tensión entre Venezuela y la UE, en un contexto donde las relaciones internacionales siguen siendo un tema delicado.