El juez de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, ha emitido órdenes internacionales de detención contra Rodolfo Reyes, principal accionista de la aerolínea Plus Ultra, y su esposa, María Aurora López. Ambos están siendo investigados por los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales. La medida judicial también alcanza a Simon Leendert Verhaoeven, señalado como presunto gestor de una red de lavado de dinero junto a Luis Felipe Baca Arbulu, quien actualmente se encuentra detenido en Aruba y ha manifestado que no se opondrá a su proceso de extradición.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados habrían ideado un plan para apropiarse de una parte de los 53 millones de euros en ayudas estatales que el Gobierno español otorgó a la compañía aérea en el año 2021. Los indicios judiciales señalan que dichos fondos públicos fueron transferidos de forma inmediata a sociedades instrumentales de la red y a entidades vinculadas con Reyes en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Asimismo, se detectó el desvío de capitales hacia cuentas bancarias opacas localizadas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, el Reino Unido e Isla Mauricio.

Además del desvío del rescate estatal, las autoridades españolas investigan la posible utilización de este entramado de sociedades en operaciones de venta de oro de origen desconocido a una empresa en Dubái. Según el expediente judicial, en estas transacciones de metal precioso presuntamente participó el propio Reyes, lo que ampliaría el alcance de la red criminal y el volumen de los fondos blanqueados a nivel internacional.