Banco Central de Venezuela (BCV) y representantes de la banca pública y privada del país recibieron una capacitación sobre la prevención de delitos financieros en el país, con el auspicio del Departamento de Estado de EEUU.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en el país, este esfuerzo «fortalece las relaciones financieras entre ambos países y apoya la integración de Venezuela a las mejores prácticas globales».

El Presidente del BCV, Luis Pérez, dio la bienvenida a las instituciones participantes, a la vez que destacó que iniciativas de esta naturaleza contribuirán a realizar los ajustes necesarios en la banca nacional para el logro de los objetivos propuestos. “Creo que estamos marcando un hito en la historia bancaria del país y este es apenas el primer paso”, añadió.

El evento contó con la destacada participación del diplomático Austin MacKinney, asimismo, la ponencia central estuvo a cargo de Roderick Schwarz, Consultor Ejecutivo Senior de la firma CSMB International y experto con más de 28 años en el sector bancario.

La capacitación, según la información oficial, giró en torno al rol fundamental de las Oficinas de Cumplimiento, respecto a las corresponsalías y las evaluaciones necesarias para mantener y expandir relaciones seguras con la banca internacional; a la cultura de cumplimiento como pilar transversal de las instituciones; así como, las herramientas digitales diseñadas para las nuevas tendencias financieras.

En el encuentro también estuvieron presentes representantes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), la Asociación Bancaria y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).